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Seminarios
& Entrenamientos
Entrenamiento Internacional ”Desarrollo de Competencias para la
Detección, Control e Investigación de Falsificación de Dólares
Americanos, Euros y Pesos Nacionales”.
Del
06 al 07 de Septiembre del 2010
Objetivos:
El
Entrenamiento tiene por objetivo desarrollar la competencia de los
participantes en la nueva fenomenología y tendencias de Falsificación de
Papel Moneda (Dólares Norteamericanos, Euros, Pesos Nacionales), con el
fin de que puedan detectar la adulteración sin ninguna dificultad.
Entrenamiento Internacional ”Desarrollo de Competencias para la
Detección, Control e Investigación de Falsificación de Documentos”.
Del
08 al 09 de Septiembre del 2010.
Objetivos:
El Entrenamiento tiene
por objetivo desarrollar la competencia de los participantes en la
falsificación de Documento de Identidad, Pasaporte, Título de Propiedad
Inmobiliario, Documento de Crédito y Cheque Bancario, con el fin de que
puedan detectar la imitación sin ninguna dificultad.
Entrenamiento Internacional ”Desarrollo de Competencias para Conocer a
sus Clientes y Evitar Legitimación de Capitales Provenientes de
Narcotráficos, Corrupción y Fraudes”.
Del
28 al 29 de Septiembre del 2010.
Objetivos:
Este Entrenamiento tiene
como objetivo desarrollar la competencia en los participantes, para que
conozcan a sus clientes y eviten en su entidad, la legitimación de
capitales provenientes de corrupción gubernamental, narcotráficos y
otras actividades ilegales.
Premios
Recibidos
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Bienvenidos a Nuestro Website
El día 26
de septiembre del 2002 un grupo de profesionales se reunieron en la
ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, con el objetivo de
analizar la situación de los países latinoamericanos. Durante dicha
reunión se mostró la preocupación por el auge de los fraudes, los
delitos financieros, tecnológicos y la corrupción administrativa en las
naciones latinoamericanas. En esa fecha se constituye la Asociación
Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros,
Inc. (ALIFC) como una entidad sin fines de lucro,
y surgió en una época en
que las crisis económicas en los países latinoamericanos generadas por
los crímenes contra el erario estaban latentes. ALIFC esta encargada de
actualizar a los profesionales latinoamericanos conformé a un programa
permanente de capacitación y realizar consultoria de investigación en
colaboración con Organismos Nacionales e Internacionales.
Certificacion Mundial Auditor Forense Antifraude(AFA)
Objetivos
El
Instituto de Auditores Forenses Antifraude (IIAFA) y la Asociación
Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crimenes Financieros (ALIFC)
como entidades internacionales con objetivos afines, se han unido para
brindar un programa de certificación para los profesionales en Auditoria
Forense Antifraude. De esta forma esta nueva especialidad de la
Auditoria Forense Antifraude en el siglo XXI es un rescate, apoyo y
modernización de la función histórica y original del auditor donde el
fraude es su meta principal.
El IIAFA y ALIFC
ofrecen la Certificación de aceptación mundial como Auditor Forense
Antifraude (AFA) como reconocimiento a un especialista capacitado para
realizar las auditorias forenses Antifraude en cuanto al fraude, la
corrupción y el lavado de activos, y esta dirigida a aquellas personas
con una formación universitaria en Contabilidad, con los conocimientos y
experiencias demostradas en Auditoria Interna, Externa o Gubernamental,
Auditoria Forense, Experiencia en Cuantificación de Daños y Perjuicios,
así como en Peritajes Contables o Soporte en Litigios……
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