Entrenamiento Internacional De Técnicas Para Conocer A Sus Clientes Y
Evitar Lavado De Dinero En Su Entidad. 10 al 12 de Marzo 2009
Objetivos Este
Entrenamiento tiene como objetivo dar a conocer las tecnicas màs
actualizadas para conocer a sus clientes y evitar el Lavado de Activo y
Financiamiento del Terrorismo en su entidad.
Entrenamiento Internacional En Prevención De La Responsabilidad Penal Y
Civil Frente Al Lavado De Activos Y Financiamiento Al Terrorismo. 31 de Marzo al 02 de Abril 2009
Objetivos
Prevenir la responsabilidad de Directivos, Gerentes y empleados frente
al posible riesgo de procesamiento por encubrimiento por Lavado de
Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Entrenamiento Internacional De Investigación Forense De Falsificación De
Dinero Y Documentos. 28 al
30 de Abril 2009
Objetivos
El
Entrenamiento tiene por objetivo actualizar los conocimientos y pericia
en la nueva fenomenología y tendencias de la falsificación de papel
moneda y medios de pago, documentos, firmas, credenciales de identidad,
pasaportes y lavado de dinero.
El día 26
de septiembre del 2002 un grupo de profesionales se reunieron en la
ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, con el objetivo de
analizar la situación de los países latinoamericanos. Durante dicha
reunión se mostró la preocupación por el auge de los fraudes, los
delitos financieros, tecnológicos y la corrupción administrativa en las
naciones latinoamericanas. En esa fecha se constituye la Asociación
Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros,
Inc. (ALIFC) como una entidad sin fines de lucro,
y surgió en una época en
que las crisis económicas en los países latinoamericanos generadas por
los crímenes contra el erario estaban latentes. ALIFC esta encargada de
actualizar a los profesionales latinoamericanos conformé a un programa
permanente de capacitación y realizar consultoria de investigación en
colaboración con Organismos Nacionales e Internacionales.
Certificacion Mundial Auditor Forense Antifraude(AFA)
Objetivos El
Instituto de Auditores Forenses Antifraude (IIAFA) y la Asociación
Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crimenes Financieros (ALIFC)
como entidades internacionales con objetivos afines, se han unido para
brindar un programa de certificación para los profesionales en Auditoria
Forense Antifraude. De esta forma esta nueva especialidad de la
Auditoria Forense Antifraude en el siglo XXI es un rescate, apoyo y
modernización de la función histórica y original del auditor donde el
fraude es su meta principal.
El IIAFA y ALIFC
ofrecen la Certificación de aceptación mundial como Auditor Forense
Antifraude (AFA) como reconocimiento a un especialista capacitado para
realizar las auditorias forenses Antifraude en cuanto al fraude, la
corrupción y el lavado de activos, y esta dirigida a aquellas personas
con una formación universitaria en Contabilidad, con los conocimientos y
experiencias demostradas en Auditoria Interna, Externa o Gubernamental,
Auditoria Forense, Experiencia en Cuantificación de Daños y Perjuicios,
así como en Peritajes Contables o Soporte en Litigios……
